L'editore Expats Ebooks ha appena
pubblicato la seconda edizione riveduta e
corretta de "I Segreti della Banca Offshore. Come
operare in sicurezza".
Offshore: significa, letteralmente,
“fuori dalle acque territoriali” o, a livello bancario, un
”operazione finanziaria realizzata fuori dal Paese di
residenza” (operazione extraterritoriale).
L´industria offshore é piccola e
misteriosa che gestisce oltre il sessanta per cento dei
capitali mondiali.
Per
usare le banche offshore e la banca privata o semplicemente
aprire un conto offshore é necessario però capire il
funzionamento delle banche e le restrizioni vigenti dovute
agli accordi internazionali per la lotta al riciclaggio di
capitali di provenienza illecita.
A
questo scopo abbiamo dato amplio spazio alle leggi,
regolamenti e raccomandazioni delle autorità di controllo
bancarie, in modo che possiate operare conoscendo i segreti
della banca offshore e il loro “modus
operandi”.
Il
libro spiega come scegliere la vostra banca offshore, come
operare i vostri conti, e se proprio volete come fondarne
una.
La
banca offshore é in pratica una comune banca che
paradossalmente, per non pagare le tasse, si é rifugiata in
un paradiso fiscale ed opera offshore (extra
territorialmente) per non dover dar conto dei guadagni e
delle operazioni nello stato in cui é stata costituita.
Sono 320 le banche italiane con sedi nei Paradisi fiscali,
sparse in trnta paesi.
Se
fosse illegale che ci starebbero a fare?
Come é
ben noto, le leggi offshore difendono gli interessi degli
investitori nelle banche con sede nei paradisi
fiscali.
Nessuno
Stato estero può ricevere informazioni sul cliente della
banca senza avere preventivamente aver ottenuto un’
autorizzazione speciale dal giudice.
Purtroppo alcuni paesi, sotto le
pressioni internazionali, e specialmente alcuni giudici
hanno abusato di questa facoltà ed oggi giorno é sempre più
difficile trovare una banca offshore veramente
“sicura”.
In
teoria l’autorizzazione giudiziaria può essere rilasciata
solo nei rari casi in cui le azioni del cliente vengono
considerate penalmente rilevanti secondo la legislazione
locale (in genere commercio di droga e similari), ma
ovviamente per i giudici dei paradisi fiscali é difficile
stabilire la veridicità dell´accusa e se nella rogatoria
vendono inseriti reati come riciclaggio od altri similari,
il magistrato puó essere indotto in errore.
Se si
tratta di violazioni economiche (mancato pagamento delle
tasse nel paese di domicilio, bancarotta semplice,
contrabbando, evasione fiscale, e simili), siccome tali
infrazioni non sono punibili nella maggior parte dei
paradisi fiscali, l´identità del cliente straniero della
banca deve essere salvaguardato e non puó essere rilasciata
nessuna informazione bancaria.
Nei
vari capitoli viene affrontato il tema di come e perché la
sicurezza delle informazioni detenute da una banca offshore
vengono minate nell’attuale sistema economico mondiale e
come ci si puó difendere, dando ampio spazio alla
legislazione e alle normative vigenti.
Il
linguaggio é semplice e di facile comprensione e se avete
problemi per capire alcuni termini c'é un nutrito glossario
di termini tecnici nell’ultimo capitolo.
102 pagine dense di contenuti,
risorse, indirizzi
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